Transaction Monitoring: Kenali Red Flags & Cegah Financial Crime

Pelatihan ini dirancang untuk membantu peserta memahami konsep dan peran Transaction Monitoring dalam mendeteksi transaksi yang tidak wajar atau mencurigakan. Peserta akan mempelajari cara mengenali berbagai indikator dan red flags berdasarkan profil nasabah, karakteristik, pola, frekuensi, nominal, serta pihak yang terlibat dalam transaksi, termasuk indikasi yang berkaitan dengan pencucian uang, pendanaan terorisme, fraud, maupun aktivitas ilegal lainnya.

Melalui pendekatan berbasis risiko (Risk-Based Approach), peserta juga akan memahami cara menganalisis pola dan perilaku transaksi untuk membedakan aktivitas yang normal dengan transaksi yang memerlukan perhatian atau investigasi lebih lanjut. Dengan pemahaman tersebut, peserta diharapkan mampu menerapkan Transaction Monitoring secara lebih efektif untuk memperkuat sistem APU-PPT serta membantu mengurangi risiko hukum, finansial, operasional, dan reputasi perusahaan.