Program Pelatihan AML Risk Assessment

Program pelatihan AML Risk Assessment ini dirancang untuk membantu peserta untuk memahami konsep dan pelaksanaan penilaian risiko pencucian uang (AML Risk Assessment) untuk mencegah dijadikannya lembaga keuangan sebagai tempat pencucian uang dan pembiayaan terorisme.

Seperti diketahui bersama bahwa lembaga keuangan merupakan sektor yang sangat rentan dijadikan sarana TPPU. Oleh sebab itu penilaian risiko pencucian uang menjadi sangat penting agar Lembaga keuangan dapat memahami, mengidentifikasi, serta mengukur risiko terjadinya pencucian uang pada Lembaga keuangan atas empat faktor risiko dasar yaitu risiko nasabah, risiko area geografis/wilayah, risiko produk/layanan, serta risiko pada saluran distribusi (delivery channel).

Diharapkan setelah pelatihan peserta mampu:

• Memahami risiko pencucian uang pada lembaga keuangan

• Memahami konsep dan metodologi penilaian risiko pencucian uang (AML Risk Assessment)

• Memahami AML Risk Assessment Process

• Mempersiapkan AML Risk Assessment Report

• Tidak lanjut AML Risk Assessment Action Plan and Mitigating Process