Penilaian Risiko Fraud & Desain Pengendalian Fraud

Program DASAR & MENENGAH selama 2 hari ini memberikan pembelajaran praktis dan terstruktur mengenai Fraud Risk Assessment (FRA) dan Fraud Control Design. Peserta akan mempelajari cara mengidentifikasi fraud risk universe, menyusun fraud scenario yang spesifik, melakukan risk scoring, mengevaluasi efektivitas kontrol, serta mendesain kontrol pencegahan dan deteksi yang sesuai dengan modus fraud.

Tujuan Program Setelah mengikuti training ini, peserta diharapkan mampu memahami peran FRA dalam Anti-Fraud Framework, mengidentifikasi skenario fraud dalam proses bisnis, membandingkan metode FRA beserta kelebihan dan kelemahannya, mengenali bias dan isu kualitas data, menyusun fraud risk register, membuat fraud control matrix, melakukan control gap assessment, serta menentukan KRI/KCI dan action plan untuk memperkuat fraud prevention, detection, dan monitoring