Fraud Risk Management (Preventive, Detection, & Response)

Fraud merupakan masalah global dan dapat terjadi pada setiap organisasi. Fraud dapat terjadi kapan saja dan selalu bersifat dinamis. Umumnya, tindakan fraud dilakukan oleh karyawan yang memahami dan paling mengerti operasi internal di tempat kerja dan umumnya memanfaatkan keuntungan atas kelemahan pengendalian intern perusahaan. Terungkapnya berbagai kasus fraud di sektor perbankan yang merugikan nasabah dan/atau sektor bisnis perbankan di Indonesia mendorong pihak regulator, manajemen, pengelola, pegawai dan pihak-pihak terkait perbankan melakukan antisipasi agar organisasi mereka tidak terkena kejadian fraud.

Atas hal tersebut, dirasa perlu bagi Bank untuk memahami mekanisme strategi anti fraud sehingga Bank dapat terhindar dari potensi kerugian melalui penguatan pencegahan dan deteksi. Dalam training ini, akan memberikan penekanan kepada strategi anti fraud dan contoh implementasi khususnya di bidang Preventive dan Detection.

Setelah mengikuti training ini, partisipan dapat memahami:
* Memahami strategi Anti Fraud
* Memahami cara melakukan pencegahan fraud yang baik
* Memahami cara melakukan deteksi fraud yang baik

Certificate of completion (supplied by PasarTrainer)

Training Material

Quiz Result

Multiple choice questions will be done by participants before the training starts.

Pre-Test (10 Questions - Closed Book)

* Memahami tehnik pelaksanaan strategi anti fraud
* Melakukan pengukuran tingkat efektifitas pelaksanaan strategi anti fraud
* Memahami risiko fraud saat ini
* Bagaimana melakukan antisipasi dan menciptakan kontrol terhadap risiko fraud

Pada modul ini, peserta akan memahami:
1. Bagaimana menerapkan Strategi Anti Fraud?
2. Bagaimana pengawasan direksi dan komisaris?
3. Bagaimana menilai kecukupan kebijakan dan prosedur?
4. Bagaimana menciptakan sistem pengendalian internal?

Module 1: Strategi Anti-Fraud di Perbankan

* Memahami tehnik fraud awareness
* Memahami tehnik Know Your Employee
* Memahami tehnik Fraud Risk Assessment

Pada modul ini, peserta akan memahami:
1. Bagaimana melakukan Fraud Awareness?
2. Bagaimana melakukan KYE?
3. Bagaimana Tehnik mengidentifikasi kerawananan (Fraud Risk Assessment) pada aktivitas perusahaan?

Module 2: Pelaksanaan Pencegahan Fraud (Preventive) di Perbankan

Pada sesi ini, trainer dan partisipan akan berdiskusi terkait pelaksanaan pencegahan fraud.

Sharing and Discussion

* Partisipan memahami bagaimana melakukan tehnik Audit Fraud
* Partisipan memahami bagaimana melaksanakan WBS yang efektif & termonitoring dengan baik
* Partisipan dapat melakukan identifikasi terhadap risiko fraud melalui analisis data dan red flag data

Pada modul ini, peserta akan memahami:
1. Bagaimana melakukan deteksi melalui WBS secara efektif?
2. Bagaimana teknik melakukan surveillance audit (tanpa diketahui oleh auditee)?
3. Bagaimana menentukan indikator (red flag)?
4. Bagaimana meningkatkan kualitas pengawasan?

Module 3: Pelaksanaan Deteksi Fraud (Deteksi) di Perbankan

* Partisipan memahami tehnik investigasi fraud
* Partisipan mengetahui dan memahami tehnik pelaksanaan investigasi yang baik dan berfokus kepada pemberian sanksi serta pengembalian kerugian

Pada modul ini, peserta akan memahami:
1. Bagaimana pelaksanaan investigasi yang baik terkait fraud?
2. Bagaimana memberiksan sanksi yang baik kepada pelaku fraud dan berfokus kepada pengembalian kerugian?

Module 4: Pelaksanaan Investigasi Fraud (Fraud Investigation)

Pada sesi ini, trainer dan partisipan akan berdiskusi terkait pelaksanaan deteksi fraud dan investigasi fraud.