Fraud Risk Management (Preventive, Detection, & Response)

Fraud merupakan masalah global dan dapat terjadi pada setiap organisasi. Fraud dapat terjadi kapan saja dan selalu bersifat dinamis. Umumnya, tindakan fraud dilakukan oleh karyawan yang memahami dan paling mengerti operasi internal di tempat kerja dan umumnya memanfaatkan keuntungan atas kelemahan pengendalian intern perusahaan. Terungkapnya berbagai kasus fraud di sektor perbankan yang merugikan nasabah dan/atau sektor bisnis perbankan di Indonesia mendorong pihak regulator, manajemen, pengelola, pegawai dan pihak-pihak terkait perbankan melakukan antisipasi agar organisasi mereka tidak terkena kejadian fraud.

Atas hal tersebut, dirasa perlu bagi Bank untuk memahami mekanisme strategi anti fraud sehingga Bank dapat terhindar dari potensi kerugian melalui penguatan pencegahan dan deteksi. Dalam training ini, akan memberikan penekanan kepada strategi anti fraud dan contoh implementasi khususnya di bidang Preventive dan Detection.

Setelah mengikuti training ini, partisipan dapat memahami:

• Memahami strategi Anti Fraud
• Memahami cara melakukan pencegahan fraud yang baik
• Memahami cara melakukan deteksi fraud yang baik