Penilaian Risiko Pada Identifikasi Transaksi Mencurigakan

Program pelatihan penerapan customer risk assessment dan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan sebagai bagian dari program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) yang dirancang untuk memastikan Lembaga keuangan tidak digunakan sebagai tempat aktifitas APU PPT. Dimana saat ini sebuah proses transaksi yang semakin problematik dalam identifikasi karena adanya simplifaksi proses terjadi pada sistim dan transaksi keuangan digital, hal ini membuka ruang atas tersembunyinya risiko terkait APU PPT dan verdampak pada paparan risiko bawaan yang lebih besar pemrosesan bisnis dan transaksi.

Penerapan pengawasan berbasis risiko dengan penerapan Customer Risk Assessment pada saat pembukaan hubungan usaha dan/atau saat nasabah telah aktif menggunakan jasa dan sampai dengan pengakhiran sebuah hubungan usaha menjadi sebuah kewajiban yang perlu dan harus dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak dijadikan sebagai tempat atau fasilitas pencucian uang.

Berdasar atas sebuah pengawasan berbasis risiko perusahaan akan dapat dengan mudah dan lebih objektif dalam melihat sebuah risiko APU PPT terutama dalam proses identifikasi dan pelaporan sebuah Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Setelah Pelatihan diharapkan peserta dapat :

• Memahami Faktor Risko APU PPT
• Memahami penerapan Customer Risk Assessment dalam proses CDD (Customer Due Dilligence) pada saat penerimaan nasabah dan proses ongoing monitoring selama nasabah aktif.
• Memahami Tipologi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
• Memahami Modus pencucian uang dan identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan menggunakan transaction rule base
• Memahami konsep dan pelaksanan AML risk assessment.