Know Your Customer & Anti-Money Laundering

Know Your Customer (KYC) dan Anti Money Laundering (AML) merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh para pelaku di industri perbankan dalam mengantipasi terjadinya kejahatan melalui perbankan (Pencucian uang/Money Laundering).

Setelah mengikuti program ini diharapkan partisipan akan memahami :

• UU yang mengatur KYC AML

• Kebijakan/aturan KYC AML di setiap Bank

• Profiling Customer & Risk Rating

• Study kasus dan pencegahannya