Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme APU PPT

Program pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dirancang untuk memastikan Lembaga keuangan sebagai salah satu penghimpun dan juga fasilitas layanan keuangan masyarakat terlindungi dari digunakan sebagai temapat aktifitas APU PPT. Selain itu dengan semakin bertambahnya risiko sebagai dampak dari kompleksnya produk jasa dan system keuangan serta beragamnya produk keuangan yang tersedia sangat rentan digunakan sebagai fasilitas aktifitas APU PPT. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada peserta untuk dapat membuat dan melaksanakan program terkait APU PPT agar selaras dengan aturan yang berlaku dan standard praktik yang ada pada industry keuangan.

Setelah Pelatihan diharapkan peserta dapat :

• Memberikan Pemahaman APU PPT sesuai dengan aturan yang berlaku.

• Memahami Tipologi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

• Memahami Modus pencucian uang dan best practice dalam identifikasi dan pencegahan TPPU dan TPPT.

• Memahami penerapan program APU PPT serta pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal berbasis risiko.

• Memahami Prinsip Mengenal Nasabah atau proses CDD (Customer Due Dilligence) dengan pendekatan berbasis risiko.

• Memahami konsep dan pelaksanan AML risk assessment.