Anti-Money Laundering & Know Your Customer in Banking

Para pelaku money laundry (pencuci uang ilegal) akan selalu mencoba berbagai cara untuk mencuci uang dengan memanfaatkan Industri Jasa Keuangan (Bank,Asuransi,Multi Finance,Modal Ventura,Sekuritas dll). Pihak regulator telah membuat peraturan dan panduan bagi Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank untuk memantau kegiatan transaksi mencurigakan dan melaporkan kepada PPATK.

Dengan memahami dan implementasi AML & KYC sesuai peraturan , diharapkan seluruh lini perusahaan mulai Manajemen hingga staf front office maupun back office dapat menjaga risiko dan reputasi perusahaan dengan baik.

Setelah mengikuti training AML & KYC diharapkan peserta training memiliki :

• Pemahaman peraturan OJK dan institusi terkait

• Identifikasi kegiatan Money Laundering

• Memahami pentingnya Prinsip Mengenal Nasabah

• Menerapkan prinsip AML & KYC dalam pekerjaan

• Menciptakan Budaya AML & KYC dalam perusahaan