Anti-Money Laundering & Know Your Customer in Banking

Para pelaku money laundry (pencuci uang ilegal) akan selalu mencoba berbagai cara untuk mencuci uang dengan memanfaatkan Industri Jasa Keuangan (Bank,Asuransi,Multi Finance,Modal Ventura,Sekuritas dll). Pihak regulator  telah membuat peraturan dan panduan bagi Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank untuk memantau kegiatan transaksi mencurigakan dan melaporkan kepada PPATK.    

Dengan memahami    dan implementasi AML & KYC sesuai peraturan , diharapkan seluruh lini perusahaan mulai Manajemen hingga   staf front office maupun back office dapat menjaga risiko dan reputasi perusahaan dengan baik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Setelah mengikuti training AML & KYC diharapkan peserta training memiliki :

- Pemahaman peraturan OJK dan institusi terkait

- Identifikasi  kegiatan Money Laundering 

- Memahami pentingnya Prinsip Mengenal Nasabah

- Menerapkan prinsip AML & KYC dalam pekerjaan

- Menciptakan Budaya AML & KYC dalam perusahaan

Certificate of completion (supplied by PasarTrainer)

Training Material

A multiple-choice test to assess the participants' proficiency level prior to enrolling in the training program.

Pre-Test (20 Questions)

- What is AML & KYC

- Regulasi OJK, BI dan Institusi terkait

Modul ini memberikan overview atas regulasi dan prinsip AML & KYC.

Module 1. What is Anti-Money Laundering (AML) & Know Your Customer (KYC)

- Why AML is important

- How to detect money laundering

- Stages of money laundering 

- Ways to combat it

- Money laundering example

Modul ini memberikan overview atas pentingnya membangun AML Culture.

Module 2. Building a strong AML Culture

- Brainstorming kelompok

- Kelompok memberikan solusi atas kasus money laundering

Studi kasus berbagai modus money laundering.


Case Study

- Prinsip KYC

- Customer Profile  

- Risk Based Approach

- High Risk Customer

- Customer Due Diligence                                                           

Modul ini memberikan overview atas prinsip Know Your Customer.

Module 3. Know Your Customer (KYC)

- Brainstorming kelompok

- Kelompok memberikan solusi atas kasus KYC

A multiple-choice test to assess the participants' proficiency level after enrolling in the training program.